【5356】美濃窯
定款一部変更に関するお知らせ
2017-05-12(11:40)
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平成２９年５月１２日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 コ ー ド 番 号 上 場 取 引 所 問 合 せ 先 美濃窯業株式会社 代表取締役社長 太田 滋俊 ５３５６ 名証第二部 取締役 執行役員 管理部門担当 兼 総務人事部長 長谷川 郁夫 TEL（052）551-9221
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、平成２９年６月２９日開催予定の当社第１５５回定 時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）「会社法の一部を改正する法律」（平成２６年法律第９０号）が平成２７年５月１日に 施行されたことに伴い、新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が導入されまし た。つきましては、当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構 成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてよ り一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員 会設置会社に移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査 等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役 会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 （２） 機動的な資本政策および配当政策を図
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