2022 年6月 27 日 各 位 会 社 名 アジア開発キャピタル株式会社 代表者名 代表取締役社長 アンセム ウォン ANSELM WONG (コード:9318 東証スタンダード) 問合せ先 IR・総務チーム 村井 良多 (TEL.03-5534-9614) 第 102 回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社第 102 回定時株主総会継続会の開催方針について、以下 のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1.定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由 当社は、2022 年6月 29 日(水曜日)開催予定の第 102 回定時株主総会(以下「本総会」といいます。 ) の目的事項のうち、決議事項である第2号議案「取締役8名選任の件」において、社外取締役4名を含 む取締役8名の選任についてお諮りする予定でございました。 しかしながら、日本取引所自主規制法人による往査で社内帳票等の調査が行われ、その中で融資金額 100 億円と記載された「融資証明書」 (以下「本書」といいます。 )が発見されました。このことを受け て、監査役会においても改めて社内帳票等の調査を行ったところ、本書の有効期限は 2022 年 4 月 30 日 限りで既に過ぎており、且つ融資は実行されていないものの、監査役会として、調査確認すべき事項が関連タグ: