【2311】エプコ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-06-23(15:00)
関連タグ：
2022 年 6 月 23 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社 エプコ 代表取締役グループ CEO （コード番号 代表取締役 CFO 2311 岩崎 辰之 吉原 信一郎 東証プライム市場）
（TEL．03－6853－9165）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2022 年 6 月 23 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬 委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
１．設置の目的 取締役及び執行役員の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保する ことにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意 の指名・報酬委員会を設置するものです。
２．委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役会の構成・バランスに関する事項 ・取締役及び執行役員の選任及び解任に関する事項 ・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 ・社外取締役の独立性判断基準に関する事項 ・指名・報酬委員会の委員の選定及び解職に関する事項 ・後継者計画に関する事項 ・取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の報酬決定方針及び手続に関する事項 ・取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執
関連タグ：
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ