【2311】Ｊ－エプコ
監査等委員会設置会社への移行及び定款の変更に関するお知らせ
2016-02-12(15:00)
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定款 監査
平成 28 年 2 月 12 日 各 位 会 社 名 株式会社 エプコ 代表者名 代表取締役グループ CEO （JASDAQ コード番号 問合せ先 代表取締役 CFO （TEL．03－6853－9165 岩崎 辰之 2311） 吉原 信一郎 ）
監査等委員会設置会社への移行および定款の（一部）変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社に移行することを決定し、平成28 年3月25日開催予定の第26回定時株主総会に定款一部変更の議案を付議することを決議いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日開示の「監査等委員会設置会社移行後の新体制 に関するお知らせ」をご覧ください。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで取締役会の監督機能の 強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、監査と業務執行を分離するこ とで経営の機動性を高めることを目的とするものです。 （２）移行の時期 平成28年3月25日開催予定の第26回定時株主総会での承認を前提として、同日付で、監査等 委員会置会社に移行する予定です。 ２．定款の（一部）変更 （１）変更の理由 監査等委員会設置会社への組織変更に伴い、 監査等委員会設置会社への移行
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