2022年6月8日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 代表取締役社長 谷川 正人 (コード番号 6905 東証プライム市場) 取締役(総務・人事労務担当) 問い合せ先 清澤 聡 TEL (076)432-8151 監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更のお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2022年8月10日開催予定の第53回定時株主総会で関連する定款 の一部変更議案が承認されることを条件として、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ 移行することを決議するとともに、同株主総会において移行に伴う「定款の一部変更に係る議案」を付議 することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.監査等委員会設置会社への移行 (1) 移行の目的 当社は、 監査等委員会を設置し、 監査等委員である取締役 (複数の社外取締役を含む) に取締役会に おける議決権を付与することで、 監査・監督機能の強化を図るとともに、 コーポレートガバナンス体制 をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的とするものです。 (2) 移行の時期 2022年8月10日開催予定の第53回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご承認をいた だき、「監査等委員会設置会社」に移行する予定です。 2.定款の一部変更について (1) 変更の目的 ① 「監査役関連タグ: