【6905】コーセル
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2021-06-16(15:00)
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2021 年６月 16 日 各 位 上場会社名 代 表 者 代表取締役社長 谷川 正人 （コード番号 ６９０５ 東証第一部） 問い合せ先 取締役（総務・人事労務担当） 清澤 聡 ＴＥＬ 076-432-8151
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、2021年６年16日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設定 することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １． 指名・報酬委員会設置の目的 取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公平性、透明性、客観性を確保し、コーポレートガバナンス体 制のより一層の充実を図ることを目的とする。
２． 指名・報酬委員会の役割 取締役会からの諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行う。 （1）取締役及び監査役の選任、解任に関する事項 （2）執行役員及び重要なグループ会社の取締役の選任、解任に関する事項 （3）取締役、執行役員の報酬に関する事項 （4）その他、取締役会から諮問された事項
３． 指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成し、その過半数 は独立社外取締役とする。
４． 設立予定日 2021年６月16日
以上
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