【6564】ミダックＨＤ
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2022-05-26(15:30)
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内部統制
2022 年５月 26 日 各 位
会 社 名 株式会社 ミダックホールディングス 加藤 恵子 代 表 者 名 代表取締役社長
（コード番号：6564 問 合 せ 先 電 話 番 号
東証プライム・名証プレミア） 髙田 廣明
取締役経営企画部長 053-488-7173
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2022 年５月 26 日開催の取締役会において、 「内部統制システム構築の基本方針」について、 一部改定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本改定の目的は、本日付の 「指名・報酬委員会及び特別委員会の設置に関するお知らせ」にて別途開示のとおり、指名・報酬委員 会及び特別委員会の設置に伴い、内部統制システム構築の基本方針の一部改定を行うものであります。 改定箇所には下線を付しております。 記 １．取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 ① 取締役会は、法令及び定款を遵守し職務権限規程並びに取締役会規程に従い、経営に関する重 要事項を討議、決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 ② 代表取締役社長は、取締役会規程に従い毎月１回の定例会及び必要なときは機動的に臨時取締 役会を招集し、業務執行の状況を取締役会に報告しております。 ③ 監査等委員である取締役は、法令又は定款も
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