【6564】ミダックＨＤ
指名・報酬委員会及び特別委員会の設置に関するお知らせ
2022-05-26(15:30)
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特別委員会
2022 年５月 26 日 各 位
会 社 名 株式会社 ミダックホールディングス 加藤 恵子 代 表 者 名 代表取締役社長
（コード番号：6564 問 合 せ 先 電 話 番 号
東証プライム・名証プレミア） 髙田 廣明
取締役経営企画部長 053-488-7173
指名・報酬委員会及び特別委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2022 年５月 26 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委 員会及び特別委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 (1) 指名・報酬委員会 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの公正性・透明性・客観性を担保することによ り、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬 委員会を設置するものであります。 (2) 特別委員会 コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な 取引・行為について審議・検討を行う機関として、任意の特別委員会を設置するものであります。 ２．各委員会の役割 (1) 指名・報酬委員会 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 ・取締役会の構成についての考え方 ・取締役の選解任の方針及び基準 ・取締役の選任及び解任に関
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