【3198】ＳＦＰＨＤ
任意の特別委員会設置に関するお知らせ
2022-05-26(15:00)
関連タグ：
特別委員会
2022 年５月 26 日
各
位
会 社 名 ＳＦＰホールディングス株式会社 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 （コード番号：3198 問合せ先 常 務 取 締 役 佐 藤 誠
東証プライム） 坂 本 聡
（TEL. 03-5491-5869）
任意の特別委員会設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、特別委員会を 2022 年５ 月 26 日付で設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 １． 委員会設置の目的 当社において、 支配株主または主要株主と少数株主との利益相反が生じ得る取引・行為について、 少数株主の保護を図るためです。 ２． 委員会の役割 ① 支配株主または主要株主との取引に係る必要性・合理性・相当性 ② 取締役の関連当事者取引等に該当する事項 ③ その他、前各号以外の事項で、取締役会より諮問を受けた事項 ３． 委員会の構成 当該委員会は、取締役会決議により選定された３名以上の社外役員のみで構成され、独立社外取締 役から選定されることを基本とします。 ４． 設置日 2022 年５月 26 日 以上
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