【3004】神栄
定款の一部変更および指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-05-13(14:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2022 年５月 13 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 神 栄 株 式 会 赤澤 社 秀朗 徹 代表取締役社長
（コード番号３００４ スタンダード） 執行役員 経営戦略部長 中西 （TEL．０７８－３９２－６９１１） 定款の一部変更および指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2022 年１月 31 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて 公表しましたとおり、株主総会における承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行 することを決議しておりましたが、本日開催の取締役会において、2022 年６月 28 日開催予 定の第 154 回定時株主総会（以下、 「本定時株主総会」といいます。 ）に、監査等委員会設 置会社への移行等に伴う定款の一部変更に係る議案を付議することを決議いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 また、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委 員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款の一部変更 （１）定款変更の目的 ① 監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更 取締役会の監督機能をより強化し、コーポレートガバナンスを一層強固なものと することにより、当社グループの持続的成長と企業価値の向上を図ることを目指し、 監査等委員会設置会社へと移行
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