【5481】山陽特鋼
定款の一部変更に関するお知らせ
2022-04-28(13:00)
関連タグ：
定款の一部変更 一部変更 定款
2022 年 4 月 28 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 山陽特殊製鋼株式会社 代表取締役社長 宮本 勝弘 (コード：5481、 東証プライム) 総務部長 松ヶ下 昭人 (TEL．079-235-6003)
定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、 本日開催の取締役会において、 本年 6 月 24 日に開催予定の第 110 回定時株主総会に定款の一部変更を付 議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 (１)監査等委員会設置会社への移行 当社は、本年 1 月 27 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、監査等委員会設置会 社への移行に必要となる以下の変更を行うものであります。 ①｢監査等委員会｣を置くことその他｢監査等委員会｣に関する規定ならびに監査等委員である取締役の員数、選 任方法、任期、報酬等の決定方法等に関する規定を新設するとともに、｢監査役｣｢監査役会｣に関する規定を 削除し、これに伴って必要となる附則を新設するものです。 (変更後定款第 4 条、第 20 条から第 23 条、第 25 条、第 26 条、第 31 条から第 33 条、附則第１条、変更前 定款第 30 条から第 32 条
関連タグ：
定款の一部変更 一部変更 定款
定款の一部変更に関するお知らせ