【3562】Ｎｏ．１
定款一部変更に関するお知らせ
2022-04-28(11:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2022 年４月 28 日
各 位
会 代 表 社 者 名 名 株 式 会 社 Ｎ ｏ 辰巳 ． １ 崇之 代 表 取 締 役 社 長 （コード番号：3562 本 社 所 在 地 問 電 合 話 せ 番 先 号
東証スタンダード）
東京都千代田区内幸町一丁目５番２号 取締役グループコーポレート本部長 久松 千尋 0 3 6 7 3 5 9 9 7 9
定款一部変更に関するお知らせ 当社は、４月 18 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2022 年５月 27 日開催予定の第 33 回 定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の理由 （1）取締役の定員の増加 今後の事業領域の拡大に向けたコーポレート・ガバナンス体制の強化や取締役会に求められる多様性の確保 を見据えて、現行定款 19 条（員数）に定める取締役の員数の上限を３名増員し、７名から 10 名に変更するも のです。 （2）株主総会資料の電子提供制度への対応 電子提供制度に関する会社法改正が 2022 年９月１日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制 度が導入されることとなりますので、次のとおり定款の変更を行うものです。 ①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けら れることから、変更案
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