【3562】Ｊ－Ｎｏ．１
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020-08-26(15:10)
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２０２０年８月２６日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社 Ｎо.１ 代表取締役社長 辰巳 崇之 （コード番号：3562 東証 JASDAQ） 本社所在地 東京都千代田区内幸町一丁目５番２号 問合せ先 電話番号 取締役経営管理本部長 久松 千尋 ０３－６７３５－９９７９
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年 8 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役会の任意の諮問機関として指 名・報酬諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1．指名・報酬諮問委員会設置の目的 取締役会の構成や取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性、透明性および説明責任を 強化し、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委 員会を設置いたします。 ２．指名・報酬諮問委員会の役割 指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行い ます。 (1) 取締役及び執行役員の選任・解任に係る事項 (2) 取締役及び執行役員の報酬の体系・制度の方針や運用に係る事項 (3) 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項 (4) 後継者計画の策定に関する事項 (5) その他、取締役及びグループ会社役員の指名、報酬等に関して取締役会が
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