【6629】テクノホライゾン
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-04-25(16:00)
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2022 年４月 25 日 各 位 会 社 名 テクノホライゾン株式会社 代表者名 代表取締役社長 野 村 拡 伸 （STANDARD・コード 6629） 問合せ先 役職・氏名 取締役 加藤靖博 電話 052－823－8551 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は本日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置する ことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役 会の監督機能の強化、コーボレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置す るものです。 ２．委員会の役割 取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 取締役会の構成・バランスに関する事項 取締役の選任及び解任に関する事項 代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項 社外取締役の独立性判断基準に関する事項 後継者計画に閑する事項 取締役の報酬決定の方針及び手続に関する事項 取締役報酬の内容に関する事項
３．委員会の構成 ① ② 取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとします。 委員会の過半数は、独立社外取締役とします。
４．設立時の委員会構成員 委員長：
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