【6629】テクノホライゾン
指名・報酬委員会の設置に伴う「内部統制システムの基本方針」一部改訂に関するお知らせ
2022-04-25(16:00)
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内部統制
2022 年４月 25 日 各 位 会 社 名 テクノホライゾン株式会社 代表者名 代表取締役社長 野 村 拡 伸 （STANDARD・コード 6629） 問合せ先 役職・氏名 取締役 加藤靖博 電話 052－823－8551 指名・報酬委員会の設置に伴う「内部統制システムの基本方針」一部改訂に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、指名・報酬委員会の設置に伴い「内部統制システムの基本 方針」の一部改訂を決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、変更箇所につきましては下線で示しております。 記 １．当社及びグループ企業の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す るための体制 １）会社から独立した立場の社外取締役を含む当社の取締役会が、法令、定款及び「取締役会規程」 その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。 ２）当社及びグループ企業の取締役及び使用人が法令・定款等を遵守し、倫理観をもって職務を遂 行するよう、 「テクノホライゾングループ企業行動指針」及び「テクノホライゾングループ社員 行動指針」を定め、これを全ての取締役及び使用人に周知徹底するとともに、当該行動指針に 則り行動する。また当社は、諮問機関として、当社の監査役全員の他、取締役会の決議による 選任者からなる「コンプライアンス委員会」を設
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