【3683】サイバーリンクス
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-04-15(15:30)
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2022年４月15日 各 位 会 社 名 株式会社 サイバーリンクス 代表者名 代表取締役社長 村上 恒夫 （コード番号：3683 東証プライム市場） 問 合 せ 先 執行役員 総合管理部長 鳥居 孝行 （TEL. 050-3500-2797）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の当社取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会 （以下「本委員会」といいます。 ）を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい たします。 記 １．本委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス 体制をより一層充実させることを目的として、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。 ２．本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の選任および解任に関する事項、代表取締役等の 選定および解職に関する事項、取締役の報酬等に係る方針や内容に関する事項、その他取締役会が諮 問した事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 ３．本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成し、その過半数を独立社 外取締役といたします。 ４．設置日 2022年４月15日 以上
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