【7309】シマノ
第115期定時株主総会における議案に関する補足説明について
2022-03-10(17:40)
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株主総会
2022 年３月 10 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 シ マ ノ 代表取締役社長 島野 泰三 (コード番号:7309 東証第一部) 問 合 せ 先 取締役総務管理部長兼 経理部管掌 金井 琢磨 (ＴＥＬ.072-223-3254) 代 表 者 名
第 115 期定時株主総会における議案に関する補足説明について
2022 年３月 30 日開催予定の第 115 期定時株主総会（以下「本株主総会」という）における第２号議案（取 締役４名選任の件） 、第３号議案（監査役３名選任の件）に関し下記の事項を補足いたします。 記 本株主総会において取締役及び監査役の選任議案が原案どおり承認可決され、さらに執行役員制度導入に伴 い執行役員となる現取締役の退任及び本株主総会終了後開催の取締役会で予定されている決議の内容が反映さ れた場合、当社の取締役及び監査役の構成は以下の表のとおりとなります。 （１）取締役（８名、うち社外取締役３名） 氏名 島野 容三 島野 泰三 豊嶋 敬 津崎 祥博 チア チン セン 一條 和生 勝丸 充啓 榊原 定征 （２）監査役（４名、うち社外監査役２名） 氏名 平田 義弘 樽谷 潔 野末 佳奈子 橋本 敏彦 常勤監査役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 役職 代表取締役会長兼 CEO 代表取締役社長 代表取締役副社長 代表取締役副社長 常務取締役 Shiman
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