【5268】旭コンクリ
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2022-03-08(13:15)
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2022 年 3 月 8 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 旭コンクリート工業株式会社 代表取締役社長 狩野 堅太郎
（コード番号 5268）
総 務 部 長
大舘 一夫
（TEL 03-3542-1201）
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬諮問 委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 当社の取締役の指名・報酬の決定に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、 コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 本委員会は、 取締役会からの諮問に応じ、 指名・報酬等に関する事項について審議し、 取締役会に答申を行います。 ３．委員会の構成 本委員会は取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役及び監査役としま す。ただし、その過半数は社外役員とします。 ４．設置日 2022 年 3 月 8 日 以上
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