【5268】旭コンクリ
定款の一部変更に関するお知らせ
2019-05-16(13:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
２０１９年５月１６日
会社名 代表者名 旭コンクリート工業株式会社 代表取締役社長 清水和久
コード番号 ５２６８ （東京証券取引所 市場第2部） 問合せ先 電話 取締役総務部長 塚原 宏
０３－３５４２－１２０６
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の決算取締役会において、「定款一部変更の件」を本年６月27日開催予定の 第139回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 定款変更の理由 （定款第23条関係） 取締役会の機能強化を図るため、取締役会の決議により選定することのできる役付取締役として 新たに取締役特別顧問を設け、取締役副会長、取締役顧問についてはこれを廃止するよう定款第23 条第２項・第３項の規定を変更するものであります。また、条文見出しにつきまして現行の第４項 記載を反映させ「代表取締役及び」の文言を補記するものであります。 （定款第24条関係） 定款第23条の見直しに伴い、役付取締役の業務執行について見直し改定するものであります。 ２． 変更の内容は以下のとおりであります。下線は変更部分であります。 現行定款
(役付取締役) 第 23 条 ① 取締役会の決議により取締役社長１名を選定する。 ② 取締役会の決議によって、取締役会長、取締役副会 長、 取締役副社長各1名及び専務取締役、 常務取締役各
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