【6612】Ｍ－バルミューダ
定款一部変更に関するお知らせ
2022-02-28(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2022 年２月 28 日 各 位
会 社 名 代 表 者 名
問い合わせ先
バルミューダ株式会社
代表取締役社長
寺尾
玄
(コード：6612 東証マザーズ)
取締役管理部長 佐 藤 雅 史
(TEL 050-3733-9206)
定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 3 月 23 日開催予定の第 19 期定時株主総会に、 「定款一部変更の件」を付議するこ ととしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 １．変更の目的 （１）取締役会の監督機能の強化によるコーポレートガバナンスの一層の充実という観点から、社外 取締役の機能を活用することで、 中長期的な企業価値向上を図るべく、 監査等委員会設置会社へ 移行するため、定款に所要の変更をします。 （２）遠隔地の株主様等、多くの株主様が株主総会へ出席しやすく、株主総会の活性化、効率化、円滑 化にもつながり株主様の利益に貢献すべく、完全電子化による株主総会（いわゆる「バーチャル オンリー株主総会」 ）を開催できるよう、定款の一部を変更します。 （変更案第 11 条第２項） 。な お、 本変更案第 11 条第２項の効力発生は、 経済産業大臣及び法務大臣の確認が条件となります。 （３） 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第１条ただし書きに規定する株 主総会資料の電子提供制度の施行日が
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