【3148】クリエイトＳＤＨ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-02-21(15:00)
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2022 年 2 月 21 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社クリエイトＳＤホールディングス （コード番号 3148 東証第一部） 代 表 取 締 役 社 長 廣 瀨 泰 三 経 営 企 画 部 長 阿 部 浩 則 （電話 045-914-8241）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2022 年 2 月 21 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員会」 を設置する事を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
１．指名・報酬委員会設置の目的 取締役の指名や報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を確保し、コーポレートガバ ナンス体制の強化・充実と企業価値向上を図ることを目的とします。 ２．指名・報酬委員会の役割 取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 (1)役員指名に関する事項 ①取締役指名の基本方針（選任基準、独立性基準、スキルマトリックスの相当性等） ②取締役の選任・再選等の原案 ③取締役の後継者計画 (2)報酬に関する事項 ①取締役の報酬に関する基本方針（考え方、構成、水準、業績連動の指標等） ②取締役の報酬決定プロセス（報酬決定の委任、業績評価結果等） (3)その他、取締役会又は指名･報酬委員会が必要と認めた事項 ３．指名・報酬委員会の構成
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