2022 年 2 月 15 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 エ 平 コ ス 邦雄 代表者の役職氏名 代表取締役社長 (コード番号:7520 連絡者の役職氏名 (TEL 常務取締役 東証第一部 ) 村山 陽太郎 042-546-3711) 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月 15 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委 員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 指名・報酬委員会設置の目的 取締役、監査役、執行役員(以下、合わせて「役員等」といいます。 )の指名・報酬等に関する手 続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図るため、本委 員会を設置するものです。本委員会は、取締役会の諮問機関として、役員等の指名および報酬に関 する事項等について、答申することを目的とします。 2. 指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に答申します。 (1) 代表取締役、取締役、執行役員および監査役の人事に関する基本方針 (2) 取締役会の構成に係る方針 (3) 取締役、執行役員および監査役の選任・解任、候補者案に関する事項 (4) 代表取締役の選定・解職案、役付取締役、役付執行役関連タグ: