2022 年2月 10 日 各 位 会 社 名 代表者名 大 倉 工 業 株 式 会 社 代表取締役社長執行役員 神田 進 (コード番号 4221 東証第 1 部) 取締役常務執行役員コーポレートセンター総務広報、 人事、サステナビリティ推進、DX推進 担当 田中 祥友 (TEL 0877-56-1111) 問合せ先 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年2月 10 日開催の取締役会において、2022 年3月 24 日開催予定の当社第 102 期 定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お 知らせいたします。 記 1.提案の理由 (1)取締役の員数の変更 経営の実効性と効率性を高めるため、意思決定の迅速化と取締役会の監督機能の強化を進 めております。取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の員数を、実態に合わせた適正 な員数とするため、現行定款第 18 条(取締役の員数ならびに選任)の取締役(監査等委員 である取締役を除く。 )の員数を 20 名以内から 10 名以内に減員するものであります。 また、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、ガバナンス体制の強化を図るた め、現行定款第 18 条(取締役の員数ならびに選任)の監査等委員である取締役の員数を5 名以内から6名以内に増員するものであります。 (2)株主関連タグ: