【3999】Ｍ－ナレッジスイート
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-01-28(15:00)
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2022 年 1 月 28 日 各 位 会 社 名 ナ レ ッ ジ ス イ ー ト 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 常務取締役執行役員 （TEL 稲 葉 雄 一 柳沢貴志 (コ ー ド 番 号 3999 東 証 マ ザ ー ズ ) 問 合 せ 先 03-5405-8120） 代 表 者 名
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置 することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記
１. 設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス の一層の充実を図ることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置いたし ます。 ２. 委員会の役割 (1) 指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申 を行います。 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 代表取締役の選定・解職に関する事項 役付取締役の選定・解職に関する事項 取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 取締役（監査等委員を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項 取締役（監査等委員）の報酬限度
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