【3999】Ｍ－ナレッジスイート
監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ
2018-11-19(15:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款 監査
2018 年 11 月 19 日 各 位 会 社 名 ナ レ ッ ジ ス イ ー ト 株 式 会 社 代表取締役社長 稲葉 雄一 (コ ー ド 番 号 3999 東 証 マ ザ ー ズ ) 問合せ先 取締役コーポレートビジネスユニット長 柳沢 貴志 （TEL 03-5405-8120） 代表者名
監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2018 年 11 月 19 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を 2018 年 12 月 21 日開催予 定の第 12 回定時株主総会に付議すること決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件に伴う役員人事につきましては、本日開示の「監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に 関するお知らせ」をご覧ください。 記 １. 監査等委員会設置会社への移行 (１) 移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の 監督機能を強化し、更なる監査体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実 を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するものであります。 (２) 移行の時期 本年 12 月 21 日開催予定の第 12 回定時株主総会において、必要な定款変更等についてのご承認を いただき、監査等委員会設置会社に移行する
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