【4880】M-セルソース

定款一部変更に関するお知らせ
2022-01-06(15:00)

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2022 年 1 月 6 日 各 位 会社名 代表者名 コード番号 問合せ先 セルソース株式会社 代表取締役社長 裙本 理人 4880 東証マザーズ 執行役員 経営管理本部長 大西 勝二 TEL 03-6455-5308

定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2022 年1月 6 日開催の取締役会において、2022 年1月 27 日開催予定の第 6 回定時株主総会に「定款 一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ致します。 記

1.変更の理由
(1)今後の事業の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)に新たに事業目的を追加・整備するも のであります。 (2)取締役会による独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上のため、取締役会の議長が取締役社長 に限定されている現行定款第 21 条(取締役会の招集権者及び議長)を変更し、その他の取締役が議 長となることを可能とするものであります。 (3)その他、上記変更に伴う字句の修正を行うとともに、文言の整備等所要の変更を行うものでありま す。

2.定款変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。 (下線は変更部分) 現行定款 (目 的) (目 第2条 的) 当会社は、次の事業を営むことを目的 変更案

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的 とする。 1.組織、細胞の加工、製造、培養、保管及び 
				

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