2022 年 12 月 26 日 各 位 会社名 代表者名 コード番号 問合せ先 セルソース株式会社 代表取締役社長 裙本 理人 4880 東証グロース 執行役員 コーポレート本部長 杉 祐次郎 TEL 03-6455-5308 定款一部変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 12 月 26 日開催の取締役会において、2023 年1月 27 日開催予定の第7回定時株主総会に「定 款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ致します。 記 1.変更の理由 (1)取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督 機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るた め、監査等委員会設置会社へ移行いたしたく存じます。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行 に関して、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設、重要な業務執行に関する 決定の取締役への権限委任に関する規定の新設及び監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更 を行うものであります。 (2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資 料の電子提供制度が 2022 年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情 報につい関連タグ: