【4680】ラウンドワン
執行役員制度導入に関するお知らせ
2021-12-27(17:30)
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執行役員
2021 年 12 月 27 日 各 位 会 社 名 株式会社ラウンドワン 代表者名 代表取締役社長 杉野 公彦 (コード: 4680 東証第一部) 問合せ先 専務取締役管理本部長 佐々江 愼二 TEL 06-6647-6600（代表）
執行役員制度導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、来期より執行役員制度を導入することについ て決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１． 導入の目的 コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図るとともに、業務執行の機動性を高めることを目的として、 執行役員制度を導入します。 具体的には、制度導入により取締役会の構成を見直し、取締役会における社外取締役の比率を高めること で、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を図ります。 ２． 制度の概要 （１）執行役員は、取締役会が決議した会社の決定方針に従い、業務を執行する。 （２）執行役員の選任・解任・報酬は、指名諮問委員会および報酬諮問委員会の諮問・答申を経て、取締役 会の決議により決定する。 （３）執行役員の任期は取締役に準ずるものとする。 （４）取締役は、執行役員を兼任することができる。
３．制度の導入予定日 2022 年６月 25 日 ４．その他 執行役員制度導入に伴う人事につきましては、決定次第お知らせいたします。
以
上
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