【7276】小糸製
任意の指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-21(17:00)
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2021 年 12 月 21 日
各
位 会 社 名 代表者名 (コード番号 (ＴＥＬ 株式会社 小糸製作所 取締役社長 加藤充明 ７２７６ 東証第１部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員総務部長 井上敦
０３－３４４３－７１１１)
任意の指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は 2021 年 12 月 21 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の 「指名委員会」 「報酬委員会」 及び の設置に関して決議いたしましたので、 お知らせいたします。
１．設置の目的 取締役の指名や報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化すること を目的としています。 ２．委員会の役割 指名委員会及び報酬委員会は、次の事項について取締役会の諮問に応じて審議をし、 原案・方針等を決定します。 （１）指名委員会 －１．株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案 －２．取締役会に付議する代表取締役及び役付取締役の選定、解職、職務分担の原案 －３．代表取締役及び役付取締役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての 方針と手続 －４．その他、取締役会が諮問する事項 （２） 報酬委員会 －１．株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案 －２．取締役の報酬等を決定するに当たっての方針 －３．取締役の個人別の報酬等を決定するに当たっての方針
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