【7839】ＳＨＯＥＩ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-15(16:00)
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2021 年 12 月 15 日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社ＳＨＯＥＩ 代表取締役社長 石田 健一郎 （東証第一部コード番号 7839） 問合せ先 IR・ 広 報 部 長 宮川 篤行 電話番号 03－5688－5160（代表）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として 下記の通り指名・報酬委員会を設置することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。 記 1. 指名・報酬委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレー トガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」 を設置する。 2. 指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について取締役会に答申を 行う。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）取締役の報酬等に関する事項 （５）取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （６）後継者計画（育成を含む）に関する事項 （７）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会は、取締役会の決議
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