【1982】日比谷設
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2021-12-10(18:00)
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2021 年 12 月 10 日 各 位 会 社 名 代表者名 日 比 谷 総 合 設 備 株 式 会 社 代表取締役社長 黒田 長裕 （コード番号 1982 東証第一部） 問合せ先 上席執行役員管理本部ＩＲ・広報室長 諏訪 光悦 （ＴＥＬ 03-3454-2720）
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2021年12月10日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「指名・報酬委員 会」（以下、本委員会といいます。）を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。
記
１．本委員会設置の目的 取締役の指名・報酬に関する手続きの透明性及び客観性を高め、コーポレート・ガバナンス体 制を充実することを目的としております。 ２．本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問機関として、以下の事項について協議し、取締役会に対して答申 を行います。取締役会は、本委員会の答申を尊重するものとします。 （１）取締役の選任・解任の基本的な考え方等に関する事項 （２）取締役の選任及び解任に関する事項（株主総会決議事項） （３）取締役の報酬を決定するに当たっての方針、手続きに関する事項 （４）取締役の報酬枠に関する事項(株主総会決議事項) （５）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３．本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議によって選任された５名の取締役
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