【2669】Ｊ－カネ美食品
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-11-22(15:00)
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2021年11月22日
各 位
会 社 名 カネ美食品株式会社 代表者名 代表取締役社長 問合せ先 常務取締役業務本部長 ＴＥＬ 園部 澤田 明義 浩 （ＪＡＳＤＡＱ・コード２６６９） 052－879－6111（代表）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021年11月22日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報 酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガバ ナンスのさらなる充実を図ることを目的としております。 ２．指名・報酬委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 (１)取締役、監査役の選任および解任に関する事項 (２)代表取締役の選定および解職に関する事項 (３)役付取締役の選定および解職に関する事項 (４)取締役の報酬等に関する事項 (５)その他、取締役会が必要と認めた事項 ３．委員会の構成 (１)取締役会が選定した５名以上の取締役または監査役で構成するものとします。 (２)委員会の過半数は、社外取締役または社外監査役とします。 ４．設置日 2021年11月22日
以
上
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