【1716】第一カッター
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2021-10-29(18:00)
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内部統制 不備
2021 年 10 月 29 日 各 位 会 社 名 代表者名 第一カッター興業株式会社 代 表 取 締 社 長 高 橋 正 光 （コード：1716 問合せ先 管 理 本 部 長 （TEL. 東証第 1 部） 安 達 昌 史
0467－85－3939）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、2021 年 10 月 29 日付で関東財務局に提出いたしました 2021 年６月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でな い旨記載いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
記
1.開示すべき重要な不備の内容 当社は、2021 年 8 月 5 日に当社連結子会社である㈱光明工事の従業員からの内部通報により、一部の役員及び従業 員が本来の使途とは異なる経費精算等を行い、不正に資金を流用していた疑いがあることを認識しました。 そこで、2021 年 8 月 6 日付の当社取締役会において、より専門的で中立・公正な調査等を実施するために、外部 専門家等により構成される第三者委員会の設置を決議し、事実の解明及び原因の究明に着手しました。2021 年 10 月 8 日、第三者委員会から調査報告書を受領し、上記不正な資金流用等があったとの報告を受けました。 第三
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