【1716】第一カッター
「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
2021-05-21(15:00)
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2021 年 5 月 21 日 各 位 会 社 名 第一カッター興業株式会社 高橋 石川 正光 達也 （コード番号 1716 東証第 1 部） 問 合 せ 先 経営企画室長 （電話 0467－85－3939）
代 表 者 名 代表取締役社長
「指名・報酬諮問委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役会の諮問機関として任意の「指名・ 報酬諮問委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化 し、コーポレートガバナンスの更なる充実を図ることを目的としております。 ２．委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項につい て審理し、取締役会に答申を行います。 ３．委員会の構成 本委員会は取締役会の決議によって選任された３名の取締役で構成し、委員長は独 立社外取締役の委員の互選により選定します。なお、本日開催の取締役会で選任され た委員は、独立社外取締役２名、社内取締役１名の３名となっています。 ４． 設置日 2021 年 5 月 21 日 以 上
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