【8699】Ｊ－澤田ＨＤ
臨時株主総会開催日及び付議議案決定に関するお知らせ
2021-10-28(17:00)
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2021 年 10 月 28 日 各 位 澤田ホールディングス株式会社 代表取締役社長 上原 悦人 (コード 8699 JASDAQ) 問合せ先 取締役 松村 恭也 TEL 03-4560-0398(代表) 会社名 代表者
臨時株主総会開催日及び付議議案決定に関するお知らせ
当社は、2021 年 10 月 15 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」 において、2021 年 11 月 2 日を基準日と定め、2021 年 12 月を目途として臨時株主総会（以下 「本臨時株主総会」 といいます。 を開催する旨をお知らせいたしましたが、 ） 本日開催の当社取 締役会において、本臨時株主総会の開催日及び開催場所、並びに付議議案について、下記のと おり決議いたしましたのでお知らせいたします。 記
１．本臨時株主総会の開催日及び開催場所 （１）開催日時 2021 年 12 月 14 日（火曜日）午前 10 時 （２）開催場所 東京都新宿区西新宿二丁目２番１号 京王プラザホテル 本館 43 階「スターライト」 ２．本臨時株主総会の付議議案 決議事項 第１号議案 定款一部変更の件 第２号議案 取締役５名選任の件 第３号議案 監査役２名選任の件 第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件 ３．決議事項に関する詳細 第１号議案乃至第３号議案に関する詳細につき
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