【6470】大豊工業
役員人事報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-10-28(14:00)
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役員人事
2021年10月28日
各 位
会 社 名 代表者名 コード番号 問合せ先 電話番号
大 豊 工 業 株 式 会 社 代表取締役社長 杉原 功一 6470（東証・名証第一部） 取 締 役 河合 信夫 (0565)28-2225（代表）
役員人事報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021年10月28日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として役員人事報酬委員会 を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナン ス体制の一層の充実を図るため、取締役会の諮問機関として役員人事報酬委員会を設置いたします。
２．委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申いたします。 （１） 取締役の選任・解任に関する事項 （２） 代表取締役の選定・解職に関する事項 （３） 役付取締役の選定・解職に関する事項 （４） 取締役の報酬等に関する事項 （５） 取締役の報酬限度額に関する事項 （６） 後継者計画（育成を含む）に関する事項 （７） その他取締役の指名および報酬に関する経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項
３．委員会の構成 役員人事報酬委員会の委員は、社外取締役が半数以上を占める割合で構成し、代
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