【6205】ＯＫＫ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2021-10-06(15:00)
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内部統制 不備
2021 年 10 月６日 各 位 会 社 名 代表者名 ＯＫＫ株式会社 代表取締役常務執行役員 森本 佳秀
（コード番号 ６２０５ 東証第１部） 代表取締役上席執行役員 問合せ先 足立 圭介 管 理 本 部 長 （ＴＥＬ．０７２－７７１－１１５９）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づき、2021年９月24日付で関東財務局に提出い たしました2021年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告 に係る内部統制は有効でない旨記載いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、棚卸資産の残高確定の過程において過去の会計処理に誤りがある可能性が判明したため、 2021 年５月 20 日、社内調査委員会を設置し、調査を進めておりましたが、調査の過程において、当社 役員による不適切な業務執行の可能性を含む内部統制上の問題が存在する疑義が生じました。そのため 当社は、より客観性・独立性を高めた調査を行うため、2021 年６月 24 日、特別調査委員会に移行した 上で、調査を進めてまいりました。 2021 年９月 17 日に特別調査委員会から調査報告書を受領し、過去より棚卸資産（仕掛品）残高が過 大に計上されていたことの報告を受けました。
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