【3921】ネオジャパン
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-09-29(15:00)
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2021 年 9 月 29 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 ネ オ ジ ャ パ ン 代表者名 代 表 取 締 役 社 長
齋 藤 晶 議 （コード番号：3921 東証第一部） 問 合 せ 先 取締役 IR 担当 青木 常子 （TEL.045-640-5917）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会（以 下、「本委員会」といいます。）を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 本委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る手続きの透明性と客観性を高めることにより、取締役会の監督機能の強 化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的として、本委員会を設置するものであります。 2. 本委員会の役割・権限 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、答申を行います。 （１） 取締役の選任および解任に関する事項 （２） 取締役の報酬に係る方針・手続きに関する事項 （３） 取締役の報酬に関する事項 （４） その他経営上の重要事項で取締役会が必要と認めた事項 3. 本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議によって選任された３名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外 取締役といたします。なお、委員長は取締役会の決議により選定
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