【3921】ネオジャパン
「内部統制システム基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2020-02-28(09:00)
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内部統制
2020 年２月 28 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 ネ オ ジ ャ パ ン 代表者名 代 表 取 締 役 社 長
齋 藤 晶 議 （コード番号：3921 東証第一部） 問 合 せ 先 専務取締役管理部部長 大 坪 慶 穰
（TEL.045-640-5917）
「内部統制システム基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、 2020年２ 月27日開催の当社取締役会において、 内部統制システム基本方針」 「 を一部改定する と こ を決議いたし たので、 まし 改定後の内容につきまし て下記のと お知ら おり せいたし ます。 なお、改定箇所は下線部となります。 記 １．取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ① 取締役会は、牽制機能の強化を期待して社外取締役を含む取締役で構成し、取締役会規程に 基づき法令等に定める重要事項の決定を行うとともに取締役等の適正な職務執行が図れるよ う監督する。 ② ③ 監査役は法令に定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。 使用人の職務の効率性と適切な執行を確保するために定めた職務分掌と決裁権限の遵守を徹 底するよう社内教育を実施する。また、定期的な内部監査を実施してコンプライアンスの状 況を確認するとともに、コンプライアンスの重要性についての社内啓蒙を実施する。 ２．取締役の職務の執行に
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