【9679】Ｊ－ホウライ
「指名・報酬委員会」および「リスク委員会」の設置に関するお知らせ
2021-09-28(16:00)
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２０２１年９月２８日 各 位 会 社 名 ホ ウ ラ イ 株 式 会 社 代表取締役社長 執行役員総務部長 寺本 敏之 大嶋 雅樹 (ＪＡＳＤＡＱ・コード９６７９） 問合せ先 電話番号 ０３－６８１０－８１００ 代表者名
「指名・報酬委員会」および「リスク委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、２０２１年９月２８日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関とし て 「指名・報酬委員会」および「リスク委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおり お知らせ致します。 記 １．指名・報酬委員会 （1）設置の目的 コーポレートガバナンスの充実のひとつとして、取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続き の公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」 を設置するものです。 （2）委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議をし、取締役会に対し 答申を行います。 ①取締役および監査役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 ②代表取締役の選定・解職に関する事項 ③取締役の報酬に関する事項 ④後継者計画（育成を含む）に関する事項 ⑤その他委員会で審議を要する事項 （3）委員会の構成 取締役会が選定した 3 名以上の取締役で構成し、その過半数を社外取締役とします。なお、委員長 は取締役会の決議
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