【9679】Ｊ－ホウライ
定款一部変更に関するお知らせ
2015-11-20(15:00)
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定款一部変更
平成 27 年 11 月 20 日 各 位 会 社 名 ホウライ株式会社 代表取締役社長 谷澤 文彦 （ＪＡＳＤＡＱ・コード 9679） 問合せ先 問合せ先 電話番号 常務取締役兼常務執行役員 総務部長 三輪 高嗣 03-3546-2921 代表者名
定款一部変更に関するお知らせ
本日開催された取締役会において、平成 27 年 12 月 18 日開催の第 132 期定時株主総会に下記のとお り、 「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせ致します。 記 １．変更の理由 平成 26 年６月 27 日に公布された「会社法の一部を改正する法律」 （平成 26 年法律第 90 号）が、平 成 27 年５月１日に施行され、 業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任 限定契約を締結することが可能となったことに伴い、有能で適切な人材の招聘が容易になり、期待さ れる役割を充分に発揮できるよう、第 27 条及び第 35 条の一部を変更し、その他所要の変更を行うも のであります。 なお、定款第 27 条の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。 ２．変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりであります。 ３．変更の日程 定款変更のための株主総会開催日(予定) 定款変更の効力発生日(予定) 平成 27 年 12 月 18 日(金) 平成 27 年
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