News Release 2021 年8月 27 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 メディアスホールディングス株式会社 代 表 取 締 役 社 長 池 谷 保 彦 (コード:3154 東証第一部) 取締役経営管理統括本部長 芥 川 浩 之 (TEL:03-3242-3154 ir.m@medius.co.jp) 株主総会決議を超過する監査役報酬の支払について 今般、監査役に支払った報酬が株主総会決議によって定められている限度額を超過していたことが判 明しましたので、下記のとおりご報告いたします。 記 1. 株主総会決議による監査役報酬の上限枠 当社は、2010 年9月 22 日開催の第1期定時株主総会において、当社の監査役の報酬額は年額 50,000 千円以内とご承認をいただきました。当時の監査役は3名でしたが、その後監査役体制の強 化に伴い増員され、第9期(2018 年6月期)に6名(常勤2名、社外4名)体制となり、今日に至 っております。 2. 監査役に対して支払った報酬が株主総会決議による限度額を超過していた事実 近年の当社グループの事業規模拡大に伴い、監査役の監査範囲及び職責が増大してきたことから、 監査役報酬の改定が適宜行われておりましたが、 下記の表にありますように、 今般、 当社は、 2019 年 6月期以降、監査役に対して支払った報酬が監査役報酬の上限関連タグ: