【1301】極洋
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-05-28(11:30)
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2021 年 5 月 28 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 代表取締役社長 極 井 上 洋 誠
（コード番号 1301 東証第一部） 取締役経営管理部長 檜 垣 仁 志 （TEL．03－5545－0703） 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、 本日開催の取締役会において、 取締役会の諮問機関として、 「指名・報酬委員会」 を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．目的 独立社外取締役を主要な構成員とする「指名・報酬委員会」を設置することで、取締 役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性を高め、コーポレート・ガバ ナンス体制の一層の充実を図ることを目的とします。 ２．役割 本委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項につ いて審議し、取締役会に答申いたします。 ３．構成 本委員会は、取締役会の決議によって選定された、社内取締役と独立社外取締役で構 成し、その過半数は独立社外取締役といたします。 ４．設置日 2021 年 5 月 28 日 以上
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