【3291】飯田ＧＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2021-05-24(16:50)
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定款一部変更 一部変更 定款
2021 年５月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 飯田グループホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼井 雅史 （コード：3291 東証第一部） 取締役専務 西野 弘 （TEL．0422－38－8828）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 24 日開催の取締役会において、2021 年６月 25 日開催予定の第８期定時株主 総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記 １．変更の理由 選定できる役付取締役を明確にするため、現行定款第 21 条（代表取締役及び役付取締役）を 変更するものです。
２．変更の内容 変更の内容は次のとおりです。 （下線は変更部分であります。 ） 現 行 定 款 変 更 案
（代表取締役及び役付取締役） 選定する。 ２ 取締役会は、その決議によって、取締 役の中から取締役会長及び取締役社長 各１名、必要に応じてその他の役付取 締役若干名を定めることができる。
（代表取締役及び役付取締役） て選定する。 ２ 取締役会は、その決議によって、取締 役の中から取締役名誉会長、取締役会 長、取締役副会長、取締役社長各１ 名、取締役副社長、取締役専務、取締 役常務及び取締役相談役各若干名を定 めることができる。
第21条 代表取締役は、取締役会の決議によって 第2
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