【3291】飯田ＧＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2018-05-25(16:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2018 年 5 月 25 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 飯田グループホールディングス株式会社 代表取締役社長 西河 洋一 （コード：3291 東証第一部） 経営企画部長 小山 人士 （TEL．03－5989－0927）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2018 年 5 月 25 日開催の取締役会において、2018 年 6 月 26 日開催予定の第５期定時株主 総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．変更の理由 取締役、監査役及び会計監査人の選任・解任に係る要件の明確化を図るため、現行定款 第 19 条（選任方法） 、第 30 条（監査役の選任方法） 、第 38 条（選任方法）を変更する ものです。
２．変更の内容 変更の内容は別紙のとおりです。
３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2018 年 6 月 26 日（予定） 2018 年 6 月 26 日（予定） 以 上
（別紙）
（下線は変更部分であります。 ） 現 行 定 款 （選任方法） 第19条 ２ 取締役は、株主総会において選任する。 取締役の選任決議は、議決権を行使するこ とができる株主の議決権の３分の１以上を 有する株主が出席し、その議決権の過半数を もって行う。 ３ （条文省略） ３ 第19条
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