2021 年5月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 理研ビタミン株式会社 代表取締役社長 山木 一彦 (コード番号 4526 東証第一部) 経営企画部長 池田 航 (TEL 03-5362-1315) 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年6月 22 日に開催予定の第 85 期定時株主総会において 定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 定款変更の目的 当社のガバナンス体制強化の一環として、トップマネジメントが長期にわたり固定化することを 防止するため、現行定款第 22 条(役付取締役及び代表取締役)について、取締役会長は会社を代表 しないこととする旨の変更を行うものであります。 2. 定款変更の内容 現行定款および変更案の内容は以下のとおりであります。 (下線は変更部分を示します。) 現行定款 (役付取締役及び代表取締役) 第 22 条 取締役会の決議により会長、社長、副 社長各1名、専務取締役及び常務取締 役若干名を選定することができる。 会長、社長、副社長、専務取締役は各 自会社を代表する。 変更案 (役付取締役及び代表取締役) 第 22 条 取締役会の決議により会長、社長、副 社長各1名、専務取締役及び常務取締 役若干名を選定することができる。 社長、関連タグ: