【4526】理研ビタミン
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2020-09-30(16:00)
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内部統制 不備
2020 年９月 30 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 理研ビタミン株式会社 代 表 取 締 役 社 長 山木 一彦 （コード番号４５２６ 東証第一部） 経営企画部長 兼 広報・ＩＲ室長 池田 航 （ＴＥＬ 03－5362－1315）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、本日、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、関東財務局に提出いたしました 2020 年３月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を記載いたしましたので、 お知らせいたします。
記
１． 開示すべき重要な不備の内容 当社連結子会社である青島福生食品有限公司（以下「青島福生食品」という。）における特定の 顧客とのエビ加工販売の取引について、取引の全容が解明できず、営業取引としての実在性を確認 できなかったため、当社は、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、事実関係の調査を行い ました。その結果、当該取引の仕入・加工販売取引の実在性を否定すべき明確な根拠は検出されな かったものの、取引を行った理由や取引全体の商流を明らかにすることができず、また、青島福生 食品において当該取引に関連する記録および資料の適切な管理が徹底されていなかったことや十分 な調査協力が得られなかったこともあり、特定の仕入先からの仕入取引、加工、特定顧客への販売 取引につ
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