【4471】三洋化成
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2021-05-20(14:00)
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２０２１年５月２０日 各 位 会 社 名 三洋化成工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 安藤 孝夫 （コード番号 4471 東証 第１部） 問合せ先 取締役常務執行役員
間接部門担当 山本 眞也
（TEL．０７５－５４１－０２５５ ）
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、 ２０２１年５月２０日開催の取締役会において、 取締役会の任意の諮問機関として 「指名・ 報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記 １．設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナン スの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置することとい たしました。 ２． 「指名・報酬委員会」の役割 「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問に応じ、取締役の指名・報酬に関する事項について審 議し、取締役会に答申を行います。 ３． 「指名・報酬委員会」の構成 「指名・報酬委員会」は、取締役会の決議によって選定された取締役５名以上で構成し、その過 半数は独立社外取締役とします。 ４．設置日 2021 年６月 18 日 以 上
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