【3221】ヨシックス
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
2021-05-17(18:00)
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2021年５月17日
各
位
会 社 名 株 式 会 社 ヨ シ ッ ク ス 代表者名 代表取締役会長兼社長 吉 岡 昌 成 （ コ ー ド 番 号 ： 3221 東 証 第 一 部 ・ 名 証 第 一 部 ） 問合せ先 執行役員 経営企画室室長 松 岡 龍 司 （ TEL. 052-932-8431 ）
指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を設置 することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．指名・報酬委員会設置の目的 取締役の指名および報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を確保し、コーポレートガバ ナンス体制のより一層の充実を図ることを目的としております。
２．指名・報酬委員会の役割 取締役会からの諮問に基づき、 以下の事項について審議し、 取締役会に対して答申を行ないます。 ①取締役の選任、解任に関する事項 ②執行役員および重要なグループ会社の取締役の選任、解任に関する事項 ③取締役、執行役員の報酬に関する事項 ④その他、取締役会から諮問された事項
３．指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された 3 名以上の取締役で構成し、その 過半数は独立社外取締役とします。
４．設置予定日 2021 年６月 2
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