2021 年5月 14 日 各 位 会社名 株式会社プロルート丸光 代表者名 代表取締役社長 安田 康一 (JASDAQ・コード:8256) 問合せ先 取締役執行役員 事業統括本部長 森本 裕文 (TEL 06-6262-0303) (URL https://www.proroute.co.jp/) 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権 に関する報酬等の額及びその内容に関する議案を、2021 年6月16日開催予定の第70回定時株主総会に付議 することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ.ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てる理由 当社の取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2019 年 11 月 15 日開催の臨時株主総会において、取締役の金銭報酬の額とは別枠で、年額 80 百万円以内(うち、社外取 締役分については 20 百万円以内)とご承認いただいておりますが、定款一部変更議案が原案どおり承認さ れた場合、当社は監査等委員会設置会社に移行いたします。 つきましては、監査等委員会設置会社への移行後におきましても、取締役が株価の上昇や下落によるメリ ットとリスクを株主の皆様関連タグ: